Das britische Amt für die Umsetzung finanzieller Sanktionen (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) hat umfassende Reformen seines Durchsetzungsprozesses abgeschlossen und dabei für mehr Transparenz, neue Mechanismen zur Fallbearbeitung und erweiterte Strafbefugnisse gesorgt. Zu den wichtigsten Änderungen gehören ein klarerer Rahmen für die Fallbewertung, eine vereinfachte freiwillige Offenlegungsermäßigung von maximal 30 %, eine neue Vergleichsregelung mit 20 % Ermäßigung, eine Regelung zur frühzeitigen Offenlegung mit einer Ermäßigung von bis zu 20 %, feste Strafen für Verwaltungsverstöße und höhere Höchststrafen von bis zu 2 Millionen Pfund. Die Reformen zielen darauf ab, die Durchsetzung schneller, vorhersehbarer und abschreckender zu gestalten und gleichzeitig Unternehmen zu einer frühzeitigen Zusammenarbeit zu ermutigen.