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Suchbegriff: Regulierung & Recht

Den Vereinigten Staaten wird vorgeworfen, mit aggressiven Einschüchterungstaktiken, einschließlich der Androhung von Handelszöllen und Visabeschränkungen, ein von den Vereinten Nationen unterstütztes Klimaabkommen zum Scheitern zu bringen, das eine Kohlenstoffemissionsabgabe für die weltweite Schifffahrt vorsieht. Mehrere Diplomaten und Beamte berichteten, dass US-Vertreter während der IMO-Verhandlungen in London Länder bedroht haben, was zu einer Verzögerung des Net Zero Framework um ein Jahr und zu einer weit verbreiteten Verurteilung dieser Taktik als Verstoß gegen diplomatische Normen führte.
Die Volksbank Düsseldorf Neuss erhält nach einem großen Betrugsfall im Zusammenhang mit dem französischen Modeunternehmen Kiabi, bei dem 100 Millionen Euro veruntreut wurden, Garantien in Höhe von 200 Millionen Euro aus dem BVR-Sicherheitssystem. Die Bank meldete für 2024 einen leichten Verlust und befindet sich in Fusionsgesprächen mit der Volksbank Krefeld, während ehemalige Führungskräfte mit Regressansprüchen konfrontiert sind und die Bank von den Aufsichtsbehörden überwacht wird.
Der Artikel warnt davor, dass Europas Deregulierungsbestrebungen, insbesondere im Technologiebereich, die demokratischen Grundlagen zu untergraben drohen. Obwohl Europa immer noch bessere Bedingungen für die Demokratie bietet als die meisten anderen Regionen, besteht die Sorge, dass eine Wirtschaftspolitik, die sich darauf konzentriert, mit der digitalen Technologie gleichzuziehen, die demokratischen Werte gefährden könnte. Der Beitrag spricht sich gegen eine vereinfachende Deregulierung aus und fordert die Beibehaltung von Regeln, die die Demokratie schützen, während er gleichzeitig für einheimische digitale Dienste plädiert, die den demokratischen Bedürfnissen Europas dienen.
Europol berichtet, dass die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen immer ausgeklügelter wird, was die Herausforderungen für die Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung und Verhinderung von Krypto-Verbrechen in Bezug auf wichtige digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum deutlich macht.
Marcel Rohner, Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung und ehemaliger UBS-Manager, zeigt sich zuversichtlich, dass die UBS trotz der Verlagerungsgerüchte in der Schweiz bleiben wird. Er spricht über die Vorteile des Finanzplatzes Schweiz, die Auswirkungen des Wegfalls des Bankgeheimnisses, die Kapitalausstattung der UBS und regulatorische Bedenken. Rohner verteidigt das Schweizer Bankwesen, räumt aber auch Fehler bei Akquisitionen in der Vergangenheit und aktuelle regulatorische Herausforderungen für die Branche ein.
Der Artikel deckt das globale 2-Billionen-Dollar-Problem der Finanzkriminalität auf und beschreibt, wie Kriminelle ausgeklügelte Betrügereien wie den autorisierten Push-Zahlungsbetrug und "schweinemetzelnde" Krypto-Methoden anwenden. Er kritisiert, dass die derzeitigen isolierten Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche zu viele Fehlalarme erzeugen, während echte Bedrohungen übersehen werden, und schlägt einen kollaborativen, KI-gestützten Ansatz vor, der Frameworks wie AMLTRIX nutzt, um gemeinsame Intelligenz und eine effektivere Verbrechenserkennung zu schaffen.
Malaysias Zentralbank, die Bank Negara Malaysia, hat einen detaillierten Drei-Jahres-Fahrplan für die Umsetzung der Tokenisierung von Vermögenswerten veröffentlicht, der sich ausschließlich auf reale Vermögenswerte (RWAs) und nicht auf Kryptowährungen konzentriert. Der Plan sieht den Aufbau von Kapazitäten im Jahr 2025, Proof-of-Concepts und Pilotprojekte im Jahr 2026 sowie eine breitere regulatorische Umsetzung ab 2027 vor und positioniert Malaysia als Vorreiter bei der Integration der Blockchain-Technologie in die nationale Finanzinfrastruktur.
Die mobile App der SBB hat Pendler mit Regionalabonnementen systematisch über Gebühr belastet, indem sie beim Kauf von Fahrausweisen für Fahrten ausserhalb der Netzzonen die Abonnementsabdeckung nicht automatisch erkannt und abgezogen hat. Das Problem besteht seit Jahren und betrifft Reisende in den Regionen Zürich, Bern und Basel, die deutlich mehr bezahlen, als sie müssten. Die SBB räumt das Problem ein, verweist aber auf die Komplexität der Integration mehrerer regionaler Netze und verspricht eine Lösung bis nächstes Jahr. Betroffene Kunden können Rückerstattungen beantragen oder Umgehungslösungen wie die Easy Ride-Funktion oder alternative Apps nutzen. Die Situation steht im Gegensatz zur strikten Durchsetzung der Tarifregeln gegenüber den Fahrgästen, was auf systemische Probleme bei der Preisgestaltung im öffentlichen Verkehr der Schweiz hinweist.
Die italienische Finanzpolizei hat Campari-Aktien im Wert von rund 1,3 Mrd. Euro vom Mehrheitsaktionär Lagfin beschlagnahmt, da dieser der Steuerhinterziehung im großen Stil während einer Fusionstransaktion verdächtigt wird. Der Holding wird vorgeworfen, mehr als 5 Milliarden Euro an steuerpflichtigen Kapitalgewinnen aus ins Ausland transferierten Vermögenswerten nicht gemeldet zu haben, was zu einem geschätzten Verlust von 1,29 Milliarden Euro für den italienischen Fiskus führte. Die Beschlagnahme erfolgte nach Börsenschluss am Freitag und betraf das in Mailand ansässige Spirituosenunternehmen, das für Marken wie Aperol und Campari-Likör bekannt ist.
Die von Tether unterstützte T3 Financial Crime Unit hat im ersten Jahr ihres Bestehens Kryptowährungen im Wert von 300 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen. Die Task Force arbeitete mit Strafverfolgungsbehörden in 23 Ländern zusammen, mit bedeutenden Erfolgen in den USA, Brasilien und Europa. Die Einheit konzentriert sich auf staatlich geförderte Hacks, organisiertes Verbrechen und Geldwäsche, während sie auch das T3+ Global Collaborator Program ins Leben gerufen hat, um Partnerschaften zwischen der Industrie und den Strafverfolgungsbehörden zu erweitern.

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