Unterkategorie

Suchbegriff: Finanzbetrug und Sicherheit

Berkshire Hathaway meldete ein starkes Quartalsergebnis mit einem Anstieg des Betriebsgewinns um 34 % auf 13,5 Mrd. USD, der vor allem auf die Versicherungssparte zurückzuführen ist, in der der versicherungstechnische Gewinn um über 200 % auf 2,4 Mrd. USD anstieg. Trotz der Erwartungen der Analysten in Bezug auf Aktienrückkäufe verzichtete Warren Buffett im fünften Quartal in Folge darauf, was zu einer Rekord-Barreserve von 381,6 Mrd. $ führte.
Der Artikel deckt das globale 2-Billionen-Dollar-Problem der Finanzkriminalität auf und beschreibt, wie Kriminelle ausgeklügelte Betrügereien wie den autorisierten Push-Zahlungsbetrug und "schweinemetzelnde" Krypto-Methoden anwenden. Er kritisiert, dass die derzeitigen isolierten Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche zu viele Fehlalarme erzeugen, während echte Bedrohungen übersehen werden, und schlägt einen kollaborativen, KI-gestützten Ansatz vor, der Frameworks wie AMLTRIX nutzt, um gemeinsame Intelligenz und eine effektivere Verbrechenserkennung zu schaffen.
Die italienische Finanzpolizei hat Campari-Aktien im Wert von rund 1,3 Mrd. Euro vom Mehrheitsaktionär Lagfin beschlagnahmt, da dieser der Steuerhinterziehung im großen Stil während einer Fusionstransaktion verdächtigt wird. Der Holding wird vorgeworfen, mehr als 5 Milliarden Euro an steuerpflichtigen Kapitalgewinnen aus ins Ausland transferierten Vermögenswerten nicht gemeldet zu haben, was zu einem geschätzten Verlust von 1,29 Milliarden Euro für den italienischen Fiskus führte. Die Beschlagnahme erfolgte nach Börsenschluss am Freitag und betraf das in Mailand ansässige Spirituosenunternehmen, das für Marken wie Aperol und Campari-Likör bekannt ist.
Die von Tether unterstützte T3 Financial Crime Unit hat im ersten Jahr ihres Bestehens Kryptowährungen im Wert von 300 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen. Die Task Force arbeitete mit Strafverfolgungsbehörden in 23 Ländern zusammen, mit bedeutenden Erfolgen in den USA, Brasilien und Europa. Die Einheit konzentriert sich auf staatlich geförderte Hacks, organisiertes Verbrechen und Geldwäsche, während sie auch das T3+ Global Collaborator Program ins Leben gerufen hat, um Partnerschaften zwischen der Industrie und den Strafverfolgungsbehörden zu erweitern.
Eine Einheit für Krypto-Kriminalität hat im Rahmen verstärkter globaler Bemühungen zur Verhinderung von Finanzkriminalität erfolgreich 300 Millionen Dollar eingefroren und damit die verbesserten Möglichkeiten der Regulierungsbehörden zur Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche im Bereich der Kryptowährungen demonstriert.
Die italienische Finanzpolizei hat Campari-Aktien im Wert von 1,3 Mrd. EUR von dem in Luxemburg ansässigen Mehrheitsaktionär Lagfin beschlagnahmt. Der Vorwurf lautet auf Steuerhinterziehung in großem Stil durch nicht gemeldete Exit-Tax-Gewinne in Höhe von mehr als 5 Mrd. EUR bei Auslandsgeschäften. Die Ermittlungen begannen mit einer Steuerprüfung bei der italienischen Tochtergesellschaft von Campari im Jahr 2023/24.
Der Artikel untersucht den wachsenden Trend, dass deutsche Anleger mit hochriskanten Derivaten wie Optionen, CFDs und Hebelzertifikaten handeln und warnt vor den erheblichen finanziellen Risiken und emotionalen Fallstricken. Er erklärt, wie Hebel sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken, zitiert BaFin-Statistiken, die zeigen, dass die meisten Anleger Geld verlieren, und erörtert psychologische Vorurteile, die zu schlechten Anlageentscheidungen führen. Experten warnen vor Suchtgefahren und betonen, wie wichtig emotionale Kontrolle und externe Aufsicht bei spekulativen Geschäften sind.
Die HDFC Bank untersucht den mutmaßlichen Fehlverkauf der hochriskanten AT1-Anleihen der Credit Suisse, was dazu führte, dass zwei leitende Angestellte auf die Bank gesetzt wurden. Der Artikel erläutert die riskante Natur von AT1-Anleihen, ihre Rolle in der Bankenregulierung und vergleicht die Krisen der Credit Suisse und der Yes Bank, bei denen AT1-Anleihen in Milliardenhöhe abgeschrieben wurden, was zu erheblichen Verlusten bei den Anlegern und rechtlichen Herausforderungen führte. Regulierungsbehörden in Indien, der Schweiz und Dubai sind an Untersuchungen und Beschränkungen im Zusammenhang mit diesen Finanzinstrumenten beteiligt.
Ein Mann aus Buffalo wurde auf Bundesebene angeklagt, weil er angeblich einen Versorgungsbetrug inszeniert haben soll.
Die T3 Financial Crime Unit, eine gemeinsame Initiative von Tether, TRON und TRM Labs, hat erfolgreich über 300 Millionen US-Dollar an illegalen Kryptowährungsgeldern in 23 Gerichtsbarkeiten weltweit eingefroren. Die Einheit hat zahlreiche Strafverfolgungsoperationen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und organisiertem Verbrechen unterstützt, mit bedeutenden Erfolgen wie der Operation Lusocoin in Brasilien. Die Zusammenarbeit stellt ein erfolgreiches öffentlich-privates Partnerschaftsmodell zur Bekämpfung von Krypto-Finanzkriminalität durch Blockchain-Technologie und globale Koordination dar.

Layout

Color mode

Predefined Themes

Layout settings

Choose the font family that fits your app.

Choose the gray shade for your app.

Choose the border radius factor for your app.