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Die Europäische Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) hat ihr erstes Einheitliches Programmplanungsdokument veröffentlicht, in dem die strategischen Prioritäten für den Zeitraum 2026-2028 dargelegt sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Fertigstellung des Einheitlichen Regelwerks, der Förderung der aufsichtsrechtlichen Konvergenz und der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Finanzermittlungsstellen in der gesamten EU.
Die Europäische Kommission hat eine Konsultation zu einem neuen Aktionsplan zur Verbesserung des Datenaustauschs zwischen Finanzermittlungsstellen und Banken des privaten Sektors eingeleitet, mit dem Ziel, Online-Betrug und Finanzkriminalität durch eine verbesserte Zusammenarbeit und EU-weite Maßnahmen zu bekämpfen.
In einer dramatischen Woche für die europäische Geldwäschebekämpfung gab es Gewinner wie die Swedbank (deren Untersuchung durch das US-Justizministerium ohne Geldstrafen abgeschlossen wurde, was eine Dividendenerhöhung um 50 % ermöglichte) und Verlierer wie die Deutsche Bank (die im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung durchsucht wurde). Die EU hat Russland offiziell auf die schwarze Liste gesetzt und verlangt verstärkte Sorgfaltspflichten, während die britischen Behörden vor Zahlungsumleitungsbetrug warnten. Der Artikel wirbt für den bevorstehenden Europäischen Gipfel zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Dublin und diskutiert umfassendere regulatorische Veränderungen, die sich auf die Rentabilität der Banken auswirken.
Ein US-Gericht hat einen Antrag abgelehnt, das Justizministerium zur Veröffentlichung eines vertraulichen Berichts über die Maßnahmen der HSBC zur Bekämpfung der Geldwäsche zu zwingen. Das Urteil von Richter Rudolph Contreras in Washington D.C. erlaubt es der Regierung, den AML-Bericht vertraulich zu behandeln, und unterstreicht damit die anhaltende behördliche Kontrolle der Compliance-Praktiken im Bankwesen.
Der Artikel behandelt verschiedene Entwicklungen im Bereich der Finanzkriminalitätsprävention, darunter die Gründung einer neuen Allianz von 16 FIU-Ländern (TOC-WG) zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, die Einstellung der Ermittlungen des DOJ gegen die Swedbank ohne Strafen, die Ankündigung hochkarätiger Redner für den European Anti-Financial Crime Summit 2026 und Diskussionen über die Überwindung der „Box-Ticking”-Compliance. Außerdem berichtet er über den Personalabbau bei der FinCEN, Verbesserungen des AML-Rahmens in Montenegro und der Slowakei sowie den besorgniserregenden Anstieg von Betrugszentren in Kambodscha, die Zwangsarbeit einsetzen.
AML Intelligence führt ein Certificate in Financial Crime Compliance (CFCC) ein, einen 12-wöchigen Online-Kurs, der Finanzdienstleistern praktische Fähigkeiten zur Aufdeckung und Bekämpfung von Finanzkriminalität vermitteln soll. Das Programm legt den Schwerpunkt auf szenariobasiertes Lernen im Gegensatz zu traditionellen prüfungsorientierten Ansätzen und bietet im November 2025 Informationsveranstaltungen für interessierte Teilnehmer an.