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Scheckbetrug und Postbetrug nehmen in den Vereinigten Staaten stark zu. Die FINCEN schätzt die Verluste für 2023 auf 21 Milliarden US-Dollar, was in erster Linie auf organisierte kriminelle Gruppen zurückzuführen ist, die es auf Postsysteme abgesehen haben. Der Artikel beschreibt detailliert, wie Scheckwäsche funktioniert, hebt die Schwachstellen der aktuellen Bankensysteme hervor und stellt Präventionsstrategien vor, darunter elektronische Zahlungen und fortschrittliche Erkennungstechnologien von Unternehmen wie Nasdaq Verafin.
Sieben Angeklagte im Bundesstaat New York wurden wegen der Organisation eines weltweiten Betrugs in Höhe von 7,1 Millionen Dollar verhaftet, bei dem illegale Erlöse über betrügerische Unternehmen gewaschen wurden. Die vom FBI geleitete Untersuchung „Operation Tidal Wave” führte zur Beschlagnahmung von 135 Schusswaffen, darunter Maschinengewehre, und deckte eine Verschwörung auf, bei der Opfer weltweit durch E-Mail-Betrug geschädigt wurden. Den Angeklagten drohen Anklagen wegen Geldwäsche und Waffenbesitzes mit möglichen Freiheitsstrafen von bis zu 20 Jahren.