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Der Artikel untersucht die Konvergenz von Exportkontrollen und der Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und hebt hervor, dass Finanzinstitute nun einer erhöhten Verantwortung bei der Überwachung grenzüberschreitender Transaktionen hinsichtlich potenzieller Verstöße gegen Exportkontrollen unterliegen. Aufsichtsbehörden wie BIS und FinCEN haben gemeinsame Warnungen herausgegeben, die die Erwartungen an Finanzinstitute hinsichtlich der Aufdeckung und Verhinderung der Umleitung sensibler Technologien und Güter mit doppeltem Verwendungszweck erweitern. Dies stellt eine grundlegende Veränderung dar, da Finanzinstitute nun durch eine robuste Transaktionsüberwachung an vorderster Front zum Schutz nationaler Sicherheitsinteressen stehen.