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Der ehemalige Supervisory Special Agent des FBI, Michael McGillicuddy, ist als Managing Director im Bereich Risk & Investigations zu FTI Consulting gekommen. Mit 28 Jahren Erfahrung in der Untersuchung von Wirtschaftsdelikten wie Wertpapierbetrug, Kryptowährungsbetrug und Geldwäsche bringt McGillicuddy umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Finanzkriminalitätsermittlung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in seine neue Position ein.
Der Artikel untersucht die Konvergenz von Exportkontrollen und der Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und hebt hervor, dass Finanzinstitute nun einer erhöhten Verantwortung bei der Überwachung grenzüberschreitender Transaktionen hinsichtlich potenzieller Verstöße gegen Exportkontrollen unterliegen. Aufsichtsbehörden wie BIS und FinCEN haben gemeinsame Warnungen herausgegeben, die die Erwartungen an Finanzinstitute hinsichtlich der Aufdeckung und Verhinderung der Umleitung sensibler Technologien und Güter mit doppeltem Verwendungszweck erweitern. Dies stellt eine grundlegende Veränderung dar, da Finanzinstitute nun durch eine robuste Transaktionsüberwachung an vorderster Front zum Schutz nationaler Sicherheitsinteressen stehen.