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Suchbegriff: FINTRAIL

Dieser Newsletter behandelt technologische Entwicklungen im Bereich der Finanzkriminalität, darunter das neue Analytics Studio von Hawk AI für KI-Compliance-Systeme, die Bestätigung einer Geldstrafe in Höhe von 21,5 Millionen Euro gegen Coinbase durch den irischen High Court wegen Versäumnissen bei der Transaktionsüberwachung und die Übernahme von FINTRAIL durch das britische Compliance-Unternehmen Cosegic zur Erweiterung seiner Kompetenzen im Bereich Finanzkriminalität. Weitere Artikel befassen sich mit den Fortschritten bei der Krypto-Gesetzgebung in den USA, der KI-Überwachung in AML-Systemen und den Verbesserungen der Transaktionsüberwachung bei der Metro Bank.
Cosegic hat FINTRAIL, ein auf Finanzkriminalität spezialisiertes Beratungsunternehmen, übernommen, um seine Kompetenzen in den Bereichen Compliance und Risikomanagement im Bereich Finanzkriminalität zu stärken. Durch die Übernahme erweitert Cosegic sein Fachwissen in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Fintech und Compliance für digitale Vermögenswerte, wobei das gesamte Team von FINTRAIL in die Gruppe integriert wird. Dieser Schritt verbessert die Fähigkeit von Cosegic, Kunden bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen zu unterstützen und widerstandsfähigere Organisationen aufzubauen.
Cosegic hat FINTRAIL, ein führendes Beratungsunternehmen für Finanzkriminalität, übernommen, um seine Kompetenzen im Bereich regulatorische Risiken und Compliance zu stärken. Durch die Übernahme profitiert Cosegic von der Expertise von FINTRAIL im Bereich Risikomanagement für Finanzkriminalität in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Fintech und digitale Vermögenswerte. Das gesamte Team von FINTRAIL wird zu Cosegic wechseln und damit die Fähigkeit des Unternehmens stärken, Kunden bei der Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen zu unterstützen und widerstandsfähigere Organisationen aufzubauen. Die Unternehmensleitung zeigte sich begeistert von diesem strategischen Schritt, der im Einklang mit der Wachstumsstrategie und dem Engagement von Cosegic für spezialisiertes Fachwissen steht.
Die schwedische Polizei hat einen neuen Leitfaden mit Warnsignalen für Geldtransferdienstleister herausgegeben, um ihnen dabei zu helfen, Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen. Der Artikel erwähnt auch positive Entwicklungen, darunter die laut MONEYVAL deutliche Verbesserung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Montenegro und der Slowakei, den Kursanstieg der Swedbank-Aktie nach Abschluss einer Untersuchung durch das US-Justizministerium und die Übernahme des britischen Beratungsunternehmens FINTRAIL, das sich auf die Bekämpfung von Finanzkriminalität spezialisiert hat, durch Cosegic.

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