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Dieser Newsletter behandelt technologische Entwicklungen im Bereich der Finanzkriminalität, darunter das neue Analytics Studio von Hawk AI für KI-Compliance-Systeme, die Bestätigung einer Geldstrafe in Höhe von 21,5 Millionen Euro gegen Coinbase durch den irischen High Court wegen Versäumnissen bei der Transaktionsüberwachung und die Übernahme von FINTRAIL durch das britische Compliance-Unternehmen Cosegic zur Erweiterung seiner Kompetenzen im Bereich Finanzkriminalität. Weitere Artikel befassen sich mit den Fortschritten bei der Krypto-Gesetzgebung in den USA, der KI-Überwachung in AML-Systemen und den Verbesserungen der Transaktionsüberwachung bei der Metro Bank.
Die Metro Bank konnte nach der Implementierung der KI-gestützten Plattform zur Bekämpfung von Finanzkriminalität von SymphonyAI die Anzahl der Transaktionsüberwachungswarnungen um 20 % reduzieren. Das neue Cloud-native System integrierte Transaktionsüberwachung, Zahlungsüberprüfung und Kundenrisikobewertung in einer einheitlichen Plattform, die eine Echtzeit-Risikoreaktion ermöglicht und doppelte Warnmeldungen eliminiert. Die Bereitstellung erfolgte in zwei Phasen, wodurch sich die Bank als Marktführer im Bereich der modernen Finanzkriminalitätsprävention positionieren konnte.